싱가포르 정부는 자금 세탁범들로부터 압수한 다양한 럭셔리 아이템을 판매할 예정이다.

싱가포르는 싱가포르가 역사상 최대 규모의 자금세탁 단속 사건을 마무리하며, 유죄 판결을 받은 지금 세탁범들로부터 압수한 눈이 휘둥그레질 정도로 다양한 럭셔리 아이템을 판매할 예정이다.

이번 사건은 2023년 적발된 약 30억 싱가포르달러(약 3조 2,400억 원) 규모의 불법 자금 유동 사건으로, 싱가포르 금융청(MAS)은 글로벌 금융기관 9곳에 총 2,750만 싱가포르달러(약 279억 원)의 과징금을 부과했다.

적발된 기관에는 크레디트 스위스, UBS, 씨티은행, UOB, 율리우스 베어, LGT 뱅크 등 세계 유수의 은행들이 포함됐으며, 싱가포르 자산운용사 블루오션도 대상에 이름을 올렸다. MAS는 이들 기관이 자금세탁방지(AML) 시스템을 제대로 이행하지 못했다고 지적하며, 이 가운데 크레디트 스위스는 580만 싱가포르달러(약 58억 원)로 가장 큰 벌금을 부과받았다.

이번 조사 결과는 2023년 8월 대규모 경찰 단속 이후 밝혀졌으며, 당시 싱가포르 전역에서 다수의 고급 부동산이 압수되고, 현금과 암호화폐 등 수천억 원대 자산이 압류됐다. 중국 국적의 피의자 10명은 조직범죄 연루 혐의로 체포돼 최대 17개월의 징역형을 선고받은 뒤 추방됐다.

싱가포르 경찰은 지난 12일(현지시간) 발표한 보도자료에서 "글로벌 컨설팅 회사 딜로이트(Deloitte)의 현지 지사가 비현금 자산의 판매 과정을 관리할 것으로 지정됐다"고 밝혔다. 경찰은 이번 주에 460여 개의 럭셔리 상품과 58개의 금괴를 이 회사에 넘겨주었다고 밝히면서, 남은 모든 비현금 자산을 점진적으로 딜로이트에 넘겨 관리 및 청산할 것이라고 덧붙였다.

이 물품들은 2년 전 발생한 30억 싱가포르 달러 규모의 사건과 관련해 압수된 자산 중 일부로, 고급 부동산, 차량, 현금 등이 포함된다.

금괴, 옥 목걸이, 다이아몬드로 둘러싸인 여러개의 보석, 리차드 밀(Richard Mille)과 파텍 필립(Patek Philippe)과 같은 브랜드의 10개 이상의 고급 시계, 에르메스와 루이비통의 핸드백이 공개된 인도식에서 전시되었다. 이 행사에는 에르메스 핸드백과 일본 예술가 쿠사마 야요이와 콜라보레이션으로 제작된 한정판 노란 호박 모양의 루이비통 가방 등 다수의 고급 핸드백도 전시되었다.

이 사건이 발생한 이후 싱가포르는 이 사건과 관련된 세계 최대 은행 여러 곳에 재정적 벌금을 부과하는 등 여파를 막기 위해 움직이고 있다. 사설 은행가들도 이 스캔들에 연루된 혐의로 기소되었다. 정부는 자금 세탁을 한 사람들의 이사직을 박탈하고 이 사건에 연루된 법률 회사를 조사할 것을 법원에 요청했다.

당국은 앞서 압수한 자산의 매각 절차를 시작했으며, 2024년 말 현재 그 금액은 약 27억 9천만 싱가포르 달러(약 3조 136억 원)에 달한다. 그 대부분은 현금 및 금융 자산의 형태이지만, 수많은 부동산, 차량 및 컨트리 클럽 회원권도 매각되었다. 매각 수익금은 사실상 싱가포르 정부의 은행 계좌에 예치되어 있다.

유재부 패션 에디터
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